公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-076

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》 的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向关联方提供担保并接受关联方提供反担保、财务资助的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-076

根据公司业务发展的需要，公司实际控制人、董事、总经理冀腾先生拟 向北京银行股份有限公司中关村支行申请贷款人民币 500 万元，拟贷款期限 不超过 22 个月，银行贷款年利率不超过 4%；公司及公司全资子公司北京简 网科技有限公司为冀腾先生本次拟申请的贷款提供连带责任保证；冀腾先生 根据本次贷款事项向公司及公司全资子公司北京简网科技有限公司提供连带 责任保证反担保。同时，冀腾先生与公司签订财务资助协议，冀腾先生将本 次贷款获得的资金借给公司用于补充流动资金，借款期限不超过 22 个月，借 款年利率 0%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冀腾先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议拟定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第七次临时股东大会，
审议上述需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决 议》

公告编号：2024-076

北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。