公告日期：2024-12-19

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名冀腾为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现提名冀腾先生为公司第五届董事会董事， 任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。冀腾先 生为连选连任。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前， 公司第四届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职 责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名赵巍为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现提名赵巍先生为公司第五届董事会董事， 任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。赵巍先 生为连选连任。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前， 公司第四届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职 责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名安立培为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名安立培先生为公司第五届董事会 董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董 事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名李劼为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名李劼先生为公司第五届董事会董 事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。李
劼先生于 2024 年 8 月 16 日至今在公司担任公司财务负责人、董事会秘书。上
述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第四届董事 会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名林婧媛为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名林婧媛女士为公司第五届董事会 董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效……
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