公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-097

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘庆先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款并接受关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-097

根据公司业务发展的需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司门头
沟支行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，期限为 1 年，年利率不超过 4%；
公司总经理、董事、法定代表人冀腾先生将为公司本次申请流动资金贷款提供 无偿个人连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中公 司总经理、董事冀腾先生拟为本次申请流动资金贷款提供无偿担保属于公司单 方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销浙江清硕信息技术有限公司的议案》
1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，优化公司资产结构，提升管理运营效率，公司 现拟注销控股子公司浙江清硕信息技术有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议》
北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会

公告编号：2024-097

2024 年 12 月 27 日

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