公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-012

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B111
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冀腾先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等法律及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,203,044 股，占公司有表决权股份总数的 55.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-012

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更融资租赁业务合作主体的议案》
1.议案内容：

2025 年 1 月 6 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了

《关于公司拟开展融资租赁业务并提供应收账款担保的议案》，议案内容为： 基于公司业务发展需求，公司拟开展融资租赁业务，公司拟与北银金融租赁
有限公司（以下简称“北银金融”）开展融资租赁业务，预计新增融资租赁

金额不超过人民币 3.6 亿元，租赁期限不超过 37 个月。公司拟以该业务对外
销售提供服务产生的应收账款（总金额人民币不超过 4.1 亿元）对北银金融
提供担保。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为
准。

因公司后续与北银金融在洽谈合作条款上未达成一致意见，公司现拟变更 融资租赁业务的合作主体，变更后的合作主体尚未确定，董事会提请股东大会 授权公司管理层洽谈确定融资租赁业务的合作主体。除拟变更融资租赁合作主 体外，原议案审议的其他内容不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,203,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决
议》

公告编号：2025-012

北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日

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