公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-031

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：民生证券
湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴何洪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，无需经其他相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 36 人，持有表决权的股份总数34,853,350 股，占公司有表决权股份总数的 68.5993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-031

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,853,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,853,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司《监事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-031

普通股同意股数 34,853,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改公司《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,853,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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