公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-023

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：民生证券
湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴何洪董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

内容见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-023

（二）审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
1.议案内容：

内容见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》
1.议案内容：

内容见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司《股东会议事规则》的议案》
1.议案内容：

内容见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

董事会经过审议，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司召开 2025 年第一次
临时股东会。

内容见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号： 2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司
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