
公告日期:2020-04-16
公告编号:2020-006
证券代码:430153 证券简称:中金网信主办券商:东北证券
北京中金网信科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 17 号楼 903 室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李剑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席李剑先生将 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
公告编号:2020-006
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司2019年年度报告》及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2019年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2019 年度财务决算报告》,并将公司 2019 年度财务决算情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-006
(四)审议通过《2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公司根据 2019 年年度经营情况和财务状况,以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计,编制了《2020 年年度财务预算报告》,并将公司 2020 年度财务预算情况进行了汇报,公司 2020 年度财务预算报告充分考虑了 2020 年的业务发展实际情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度委托中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2019 年度审计报告。经审计,公司累计未分配利润为负数,本期不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会议事规则》议案
1.议案内……
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