公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-006

证券代码：430157 证券简称：腾龙电子 主办券商：海通证券

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次次会议，提议

召开股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规, 及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议的召开不需要其他相关部门批准 或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场记名投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430157 腾龙电子 2021 年 5 月 10

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所赵威、黄靖渝律师。

（七）会议地点

上海市黄浦区延安东路 588 号远洋商业大厦一期 8 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

2020 年，公司共召开五次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职

责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发 展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,全面完成各项 工作目标。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

2020 年共召开了两次监事会,对公司经营计划、公司生产经营活动、财务

状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营 情况进行监督,公 司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部 控制的实际情况。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2020 年年度报告》（公告编号： 2021-008）及《关于公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-009）。

（四）审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告和 2021 年年度财务预算方案》

审议通过了公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年年度财务预算方案，无

异议。

（五）审议《关于公司 2020 年年度利润分配》

根据天职国际会计师事务所有限公司审计的公司合并财务报表，报告期

间，公司期初未分配利润 46,098,510.84 元，期末未分配利润 46,278,637.57 元。

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