公告日期：2025-11-28

证券代码：430157 证券简称：腾龙电子 主办券商：国泰海通
腾龙电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430157 腾龙电子 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需要提交股东会审议的公司治理

2.00 √

相关制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易决议制度》的议案 √

2.07 关于修订《防范资金占用制度》的议案 √

2.08 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

2.10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

2.11 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

3.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（w……
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