公告日期：2026-04-24

证券代码：430157 证券简称：腾龙电子 主办券商：国泰海通
腾龙电子技术（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430157 腾龙电子 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所蒋嘉娜、刘亚楠律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

《关于公司 2025 年年度财务决算报告和 2026 年

4.00 √

年度财务预算方案的议案》

《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的

5.00 √

议案》

《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

6.00 √

为 2026 年度审计机构的议案》

7.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

8.00 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司共召开五次董事会，董事会认真履行了股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,全面完成各项工作目标。
（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年共召开了三次监事会,对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、分公司的经营情况进行监督,公司内部……
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