公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-035

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘士全

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2025 年 10 月 10 日上午

公告编号：2025-035

9 点在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会提交 股东会审议的议案,具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态 景观建设股份有限公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025- 036）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名樊起国先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事张鑫先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正 常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名樊起国先生为公司 第四届董事会董事，任期自股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会完 成换届之日止。上述董事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒 对象,具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景观建设股份 有限公司董事辞职公告》（公告编号：2025-034）、《天津创世生态景观建设股 份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

相关内容详见公司与本公告同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限 公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况

董事刘士全因是好梦林水实际控制人，刘士全与刘士吉为兄妹，形成关联 关系，刘士全、刘士吉回避表决。
3.议案表决结果：

因董事张鑫辞职，关联董事回避后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决 议》

天津创世生态景观建设股份有限公司
董事会
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