公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-038

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 6 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘士全
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数84,313,739 股，占公司有表决权股份总数的 82.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-038

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举樊起国先生为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事张鑫先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正 常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举樊起国先生为公司 第四届董事会董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。上述董事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对 象。

相关内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有 限公司董事任命公告》（公告编号：2025-037）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,313,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《对外担保暨关联交易的议案 》

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有 限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,355,239 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-038

60.54%；反对股数 6,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 39.46%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东刘士全因是被担保公司实际控制人，形成关联关系，回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务 变动

姓名 生效日期 会议名称 生效情况

名称 情形

樊起国 董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

1. 全体董事、董秘、参会股东签名的《天津创世生态景观建设股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

2. ……
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