公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-002

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘士全

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2026 年 4 月 13 日上午 9
点在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交股

公告编号：2026-002

东会审议的议案,具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景 观建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026- 003）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生
态景观建设股份有限公司关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026- 001。）
2.回避表决情况

董事樊起国为绿视野法定代表人，董事刘士吉与樊起国为夫妻关系，董事 刘士全与董事刘士吉为兄妹关系，樊起国、刘士吉、刘士全回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决 议》

公告编号：2026-002

天津创世生态景观建设股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。