公告日期：2026-04-15

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 6 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430159 创世生态 2026 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请天津永瀚律师事务所两位律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

关于 2025 年年度报告及年度报

3 √

告摘要的议案

4 2025 年年度权益分派方案 √

关于重大亏损暨未弥补亏损超过

5 √

公司实收股本总额的议案

2026 年度向银行及其他金融机构

6 √

申请综合授信的议案

议案 1：董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 2：监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案 3：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案 4：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案 5：相关内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于重大亏损暨未弥补亏损超过公司实收股本总额公告》（公告编号：2026-015）

议案 6……
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