公告日期：2026-04-15

证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘士全

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景观建设股份有限 公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公 告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利
润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《重大亏损暨未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》
1.议案内容：

相关内容详见与本公告同日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司 关于重大亏损暨未弥补亏损超过公司实收股本总额公告》（公告编号：2026- 015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为了满足正常经营发展需要，2026 年公司拟向商业银行及其他金融机构
申 请综合授信额度不超过 3 亿元。方式包括不限于采取银行贷款、商业保理、 融资 租赁、信托、债权融资计划等，担保方式可以资产抵押、股东担保、第三 方担保、应收账款质押等。相关具体事项授权董事会负责办理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《天津创世生态景观建设股份有限公司章程》的规定，提请召开公司 2025 年年度股东大会，详见与本公告同日披露的《天津创世生态景观建设股份 有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回……
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