
公告日期:2025-01-27
公告编号:2025-011
证券代码:430161 证券简称:光谷信息 主办券商:中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姜益民
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数61,298,336 股,占公司有表决权股份总数的 75.49%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事耿雅洁、王英春因事缺席;
公告编号:2025-011
3.公司董事会秘书列席会议;
4.高级管理人员周峻峰、樊硕真、邓媛、高波、曹莉、程志超、魏钦列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉光谷信息技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 61,298,336 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,146,718 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
涉及关联交易事项,涉及回避表决事项,湖北长江北斗数字产业有限公司、北京赛微电子股份有限公司、湖北省高新产业投资集团有限公司(合计持有股份56,151,618 股)回避表决。
(三)审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》
公告编号:2025-011
1.议案内容:
详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章
程>公告》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 61,298,336 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避……
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