公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-011

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜益民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数61,298,336 股，占公司有表决权股份总数的 75.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事耿雅洁、王英春因事缺席；

公告编号：2025-011

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员周峻峰、樊硕真、邓媛、高波、曹莉、程志超、魏钦列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,298,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,146,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

涉及关联交易事项，涉及回避表决事项，湖北长江北斗数字产业有限公司、北京赛微电子股份有限公司、湖北省高新产业投资集团有限公司（合计持有股份56,151,618 股）回避表决。
（三）审议通过《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》

公告编号：2025-011

1.议案内容：

详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章

程>公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,298,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避……
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