
公告日期:2025-03-31
公告编号:2025-017
证券代码:430161 证券简称:光谷信息 主办券商:中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 4 月 16 日 14:00-15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2025-017
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430161 光谷信息 2025 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一
楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2025 年拟向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司于2025年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于向银行申请授信的公告》(公告编号:2025-016)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
参加会议的股东应持以下文件办理登记:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股证明;
(2)委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股证明;
(3)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;
(4)法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;
(5)委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;
公告编号:2025-017
股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2025 年 4 月 15 日 10:00-16:00
(三)登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总
部 A 区 19#一楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:邓媛 电话:027-87416625 传真:027-87416668
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
武汉光谷信息技术股份有限公司董事会
2025 年 3 月 31 日
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