公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-018

证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜益民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,294,388 股，占公司有表决权股份总数的 74.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事樊硕真、何剑、周家玉、刘波、李智
勇、程虹、杨帆因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事耿雅洁、王英春因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-018

4.公司高级管理人员周峻峰、邓媛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,294,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决事项。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日

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