公告日期：2025-08-01

武汉光谷信息技术股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目录

第一章 总 则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 6
第三章 股 份 ...... 8

第一节 股份发行...... 8

第二节 股份增减和回购...... 9

第三节 股份转让...... 10
第四章 股东和股东会...... 11

第一节 股东...... 11

第二节 股东会...... 13

第三节 股东会提案...... 21

第四节 股东会决议...... 22
第五章 董事会 ...... 28

第一节 董 事...... 28

第二节 董事会...... 32

第三节 董事会秘书...... 39
第六章 总经理 ...... 41
第七章 监事会 ...... 43

第一节 监 事...... 43

第二节 监事会...... 45

第三节 监事会决议...... 46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47

第一节 财务会计制度...... 47

第二节 会计师事务所的聘任...... 48
第九章 党支部 ...... 49
第十章 通知和公告...... 52

第一节 通 知...... 52

第二节 公 告...... 53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 54

第一节 合并、分立、增资和减资...... 54

第二节 解散和清算...... 55
第十一章 修改章程...... 58
第十二章 附 则...... 58

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 武汉光谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立的方式成立，经武汉市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号：91420100663491955X。

第三条 公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第四条 公司注册名称：

中文全称：武汉光谷信息技术股份有限公司

第五条 公司住所：

住所地全称：湖北省武汉市东湖开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#楼

邮政编码：430206

第六条 公司注册资本 8120.5555 万元；实收资本 8120.5555 万元。
第七条 公司营业期限为五十年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，本公司设立中国共产党的组织（简称“党组织”），开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数 1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于职工工资总额的 1%落实，从公司管理费中列支。党组织围绕公司生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，前置研究讨论重大事项，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻；本公司为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展工作、发挥作用。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。
股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管
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