公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-018

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长夏茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》、《大医科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数27,419,457 股，占公司有表决权股份总数的 75.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李静华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-018

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席会议人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规 定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司 持续稳定健康发展，公司董事会提名夏茂、李静华、王晓路、李存富、魏亚 龙继续作为公司的董事候选人组成公司第五届董事会，任期三年，上述五名 董事均为连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,419,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和公司章程的规 定，公司监事会将进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司 持续稳定健康发展，公司监事会提名蒋海燕、张弘作为公司非职工代表监事 候选人组成公司第五届监事会，任期三年，以上两名监事为连选连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,419,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-018

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

夏茂 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
27 日 时股东大会

李静华 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
27 日 时股东大会

王晓路 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
27 日 时股东大会

李存富 董事 任职 2024 年 6 月 ……
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