公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-021

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 5 日审议并通过：

选举夏茂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 5 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 4,198,200 股，占公司股本的 11.54%，不是失信联合惩戒对象。
聘任夏茂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 5 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 4,198,200 股，占公司股本的 11.54%，不是失信联合惩戒对象。
聘任魏亚龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,253,800 股，占公司股本的 6.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏亚龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,253,800 股，占公司股本的 6.20%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年7 月 9 日审议并通过：

选举张向莲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-021

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届中，董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书均为连选连任，选举的监事会主席系连选连任的监事，因此不会对公司生产和经营造成不利影响。三、备查文件

《大医科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《大医科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

大医科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。