公告日期：2024-07-09

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
3.会议召开方式：现场结合在线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长夏茂

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李静华因个人原因缺席，委托董事魏亚龙代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定以及公司经营管理的需要，拟选举
夏茂先生为公司第五届董事会董事长，任期自本议案通过之日起至本届董事会 届满之日止，任期三年。夏茂先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和 监管部门要求不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任 夏茂先生继续担任公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满之 日止，任期三年。夏茂先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部 门要求不得担任总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司 董事长、总经理夏茂先生提名，拟聘任魏亚龙先生担任公司财务负责人及董事 会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。魏亚 龙先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管 的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制订<内部控制管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司业务规则》和公司 章程的有关规定，为进一步提升公司管理水平，公司制订了《内部控制管理制 度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司本部部门设置和人员任职的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定以及公司经营管理的需要，公司总 经理拟订了部门设置和人员任职方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司本部印鉴管理、财务审批和合同审批的议案》
1.议案内容：

为加强公司内控管理，有效防范内外部风险，根据《公司法》和公司章程
的相关规定，公司总经理制订了关于公司本部印鉴管理、财务审批、合同审批 的相关方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向全资子公司委派执行董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程的有关规定，公司拟委派夏茂先生担任全资子 公司康岁医……
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