公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-039

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经 2024 年 11 月 28 日召开的公司第
五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2024 年第二次职工代表大会分别审议并通过：

提名吴良华先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐琴女士为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，本次任免尚需提交2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张雪婷女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2024
年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事王晓路女士辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章》程等相关规定，公司董事会提名吴良华先生担任公司董事。

因公司非职工代表监事张弘女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名徐琴女士担任公司非职工代表监事。

公告编号：2024-039

因公司职工代表监事张向莲女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举张雪婷女士担任公司职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

吴良华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，硕士研究
生学历。1989 年 7 月至 1999 年 9 月任合肥第一人民医院计财处会计师；1999 年 9 月至
2002 年 5 月在西北大学攻读硕士研究生；2002 年 5 月至 2009 年 5 月历任合肥市创新科
技风险投资有限公司投资经理、董事、副总经理；2009 年 6 月至今任合肥汇智基金管理有限公司执行董事兼总经理；2014 年 3 月至今任安徽久易农业股份有限公司董事；
2014 年 11 月至今任石河子汇元股权投资管理有限公司监事；2015 年 6 月至今任石河子
汇智平天股权投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 月至今任寰旺体育文化（上海）有限公司监事；2022 年 6 月至今任海南汇智平天投资有限公司执行董事兼总经理。

徐琴，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，大专学历。
2009 年 12 月至今担任合肥汇智基金管理有限公司财务；2015 年 3 月至今任汇智创业投
资有限公司监事；2019 年 12 月至今任合肥景宏科技有限公司执行董事兼总经理。

张雪婷，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 10 月出生，本科学历。
2017 年 02 月至今历任康岁医院投资管理有限公司采购经理、高级项目经理、高级市场经理等职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司法和公司章程的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2024-039

三、备查文件

《大医科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

《大医科技股份有限公司第五届监事会第……
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