公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-025

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长夏茂

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制了《2025 年半年度报
告》。本次半年度报告中的应收账款、其他应收款余额前五名客户、供应商名

公告编号：2025-025

称及预付款项金额前五名供应商名称属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司 董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记， 并经公司董事长签字确认后，对特定信息作豁免披露处理。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大医科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

大医科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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