公告日期：2025-12-04

证券代码：430164 证券简称：大医股份 主办券商：国都证券
大医科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场和在线会议相结合的方式进行。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或在线电子通讯投票的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430164 大医股份 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

2 《关于购买理财产品的议案》 √

3 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

4 《关于修订<公司章程>的议案》 √

5 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

1、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn 上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（编号：2025-030）。
2、《关于购买理财产品的议案》

为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，公司及各级全资子公司将继续利用自有闲置资金购买低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 5000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《委托理财的公告》（编号：2025-031）。
3、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

预计 2026 年日常性关联交易金额为 82.30 万元。具体内容详见公司于同日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-032）。

4、《关于修订<公司章程>的议案》

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司拟修订《公司章程》）的部分条款。具体内……
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