
公告日期:2020-04-17
证券代码:430167 证券简称:四利通 主办券商:大通证券
北京四利通控制技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式
发出方式发出
5.会议主持人:董事长缑柏弘先生
6.会议列席人员:财务总监等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事贾亮因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司章程修订》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司信息披露事务管理制度修订》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《公司信息批露事务管理制度》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司信息批露事务管理制度》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司股东大会议事规则修订》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《公司股东大会议事规则》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司董事会议事规则修订》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司董事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司关联交易管理办法修订》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《公司关联交易管理办法》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司关联交易管理办法》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司对外投资管理办法修订》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《公司对外投资管理办法》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术股份有限公司对外投资管理办法》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司对外担保管理办法修订》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、……
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