公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-025

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：上海证券
北京博维仕科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区安贞桥胜古中路 2 号金基业大厦 215 室会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴月安 董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月16日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 44,814,302 股，占公司有表决权股份总数的 80.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-025

上述议案为公司第三届董事会第九次会议提交审议的议案，详见 2019 年 8
月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,814,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京博维仕科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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