公告日期：2025-05-22

北京博维仕科技股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

（2011年 11 月 9日由北京博维仕科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会
通过，根据 2012 年 4 月 13 日公司 2012 年第一次临时股东大会通过的《北京博
维仕科技股份有限公司章程修正案》、2014 年 4 月 25 日公司 2013 年度股东大会
通过的《北京博维仕科技股份有限公司章程修正案》、2015 年 4 月 16 日公司 2014
年度股东大会通过的《北京博维仕科技股份有限公司章程修正案》、2015 年 10月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会通过的《北京博维仕科技股份有限公
司章程修正案》、2016 年 4 月 12 日公司 2015 年度股东大会通过的《北京博维仕
科技股份有限公司章程修正案》、2016 年 6 月 3 日公司 2016 年第二次临时股东
大会通过的《北京博维仕科技股份有限公司章程修正案》、2019 年 5 月 9 日公司
2018 年度股东大会通过的《北京博维仕科技股份有限公司章程修正案》、2020 年
5 月 22 日公司 2019 年度股东大会通过的《关于拟修订公司章程议案》、2022 年
5 月 23 日公司 2021 年度股东大会通过的《关于拟修订公司章程议案》、2025 年
5 月 21 日公司 2024 年度股东会通过的《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章
程》议案修正。）

目录

北京博维仕科技股份有限公司...... 1
章 程 ...... 1
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会 ...... 17

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会 ......25

第一节 监事 ...... 25

第二节 监事会 ...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 内部审计 ...... 29

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 29
第九章 公司的通知和公告办法 ...... 30

第一节 通知 ...... 30

第二节 公告 ...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 31

第二节 解散和清算 ...... 32
第十一章 修改章程 ...... 33
第十二章 投资者关系管理 ...... 34
第十三章 附则 ...... 36

北京博维仕科技股份有限公司

章 程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京博维仕科技有限公司（以下简称“原博维仕有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：北京博维仕科技股份有限公司

英文名称：Beijing Boviss Technology Co.，Ltd.

第四条 公司住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼四层 402-30 室，
邮政编码：100085。

第五条公司注册资本为人民币 5578.28 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。