公告日期：2026-04-24

证券代码：430168 证券简称：博维仕 主办券商：国融证券
北京博维仕科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

现场投票方式
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430168 博维仕 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京海润天睿律师事务所律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《2025 年财务决算报告》议案 √

4 《2025 年度利润分配预案》议案 √

5 《2026 年财务预算方案》议案 √

6 《2025 年年度报告及摘要》议案 √

《关于 2026 年银行贷款额度及授权办理

7 √

有关贷款事宜的议案》

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司总体经营情况、董事会工作及治理情况进行了总结，并提出 2026 年经营思路和工作重点。

议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作情况进行了总结，并对 2026 年监事会工作作出规划。

议案 3：审议《2025 年财务决算报告》议案

《2025 年度财务决算报告》

议案 4：审议《2025 年度利润分配预案》议案

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司资本公积 8,637,885.48 元，盈余公积 2,593,112.92 元，未分配利润-4,618,104.18元。2025 年度，公司拟定不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

议案 5：审议《2026 年财务预算方案》议案

《2026 年度财务预算方案》

议案 6：审议《2025 年年度……
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