公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-033

证券代码：430169 证券简称：融智通 主办券商：中航证券
融智通科技（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-033

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430169 融智通 2020 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的大成律师事务所王学刚和贾秀娟律师。
（七）会议地点

北京市海淀区上地七街 1 号院汇众大厦 2 号楼 8 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司股票定向发行说明书》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司股票定向发行说明书公告》（公告编号： 2020-029）。
（二）审议《员工持股计划方案（草案）》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划方案（草案）公告》（公告编 号：2020-030）。
（三）审议《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2020-027）。

公告编号：2020-033

（四）审议《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2020-027）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2020-027）。
（六）审议《修改公司章程》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-032）。（七）审议《员工持股计划管理办法》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划管理办法公告》（公告编号： 2020-031）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一和六；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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