
公告日期:2025-05-09
证券代码:430170 证券简称:金易通 主办券商:长江承销保荐
金易通科技(北京)股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 8 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:北京市朝阳区望京国际商业中心 F 座 4 层会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:常建勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
44,169,858 股,占公司有表决权股份总数的 65.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事李海强、赵斌、王亮因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事吴文琦、张慧丰因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2024 年,公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作,以认真负责的态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,169,858 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
88.68%;反对股数 5,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 11.32%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
反对原因:报告未能全面反映公司经营向好的措施,也未提出切实可行的改善措施。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不需回避表决。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2024 年公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》等相关法律法规,全体监事格尽职守、勤勉尽责,依法行使职权,切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,169,858 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
88.68%;反对股数 5,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 11.32%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
反对原因:未起到监事会的作用,监督公司正常发展,履行正常的财务监督职能。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不需回避表决。
(三)审议通过《〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算报告〉》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度经营业绩及财务数据,对 2024 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,增强过程控制,责任落实到位,提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化。公司财务部对 2025 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,169,858 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
88.68%;反对股数 5,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 11.32%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
反对原因:未就 2024 年度经营未达预期及亏损情况做出详尽披露解释。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不需回避表决。
(四)审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告摘要》(公告编……
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