公告日期：2026-04-28

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第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长常建勇先生

6.会议列席人员：财务总监仰玫、总经理/董事会秘书刘晨

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理根据 2025 年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司的经营
情况以及对公司 2026 年工作计划的安排。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算报告〉》1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，增强过程控制，责任落实到位，提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部对 2026 年财务状况进行了预计。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-013）、《2025年年度报告》（公告编号 2026-014）。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：异议董事表示“反对。未就注销公司资产处置情况作出披露，所以不予通过。”该事项属于董事对定期报告无法完全保证真实性、准确性、完整性的情形。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2026-015）。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了控股股东及其他关联……
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