公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-001

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+远程

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李艳祥先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

鉴于公司实际业务发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区昆明湖南
路 51 号 B 座 108 号”变更至“北京市海淀区北蜂窝路 2 号中盛大厦 710 号”。变

公告编号：2025-001

更后的注册地址以市场监督管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，同意根据变更注册地址情况相应修订《公司章程》中涉及注册地址的条款。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室。具体信息详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

三、备查文件目录

《北京电信易通信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京电信易通信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日

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