公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-004

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李艳祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数63,934,400 股，占公司有表决权股份总数的 91.8334%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

鉴于公司实际业务发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区昆明湖南
路 51 号 B 座 108 号”变更至“北京市海淀区北蜂窝路 2 号中盛大厦 710 号”。变
更后的注册地址以市场监督管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，同意根据变更注册地址情况相应修订《公司章程》
中涉及注册地址的条款。议案内容详见 2025 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,934,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

公告编号：2025-004

三、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

北京电信易通信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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