公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-010

证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430171 电信易通 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 710 号 8 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司业务发展需要及长期战略规划，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-008）
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投有效赞成票的股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-009）。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公告编号：2025-010

为申请公司普通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大
会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止
挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文
件和协议；

3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进
行沟通和磋商；

4、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

6、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事项全部完成之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上……
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