公告日期：2024-05-08

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101房间
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：薄红亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事 会议事规则》的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人.

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京瑞达恩科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发
行说明书的议案》
1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行本次股票发行。

本次拟合计发行股票数量 656,547 股，拟发行价格 23.08 元/股，共募集资金
15,153,104.76 元。其中拟向绍兴柯桥普合创业投资合伙企业（有限合伙）发
行股票数量 643,547 股，募集资金 14,853,064.76 元。拟向青岛信达普创投资
中心（有限合伙）发行股票数量 13,000 股，募集资金 300,040 元。根据法律、
法规的要求，公司依法编制了股票定向发行说明书。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京瑞达恩科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议
的议案》
1.议案内容：

根据此次股票发行的议案，提请股东大会批准北京瑞达恩科技股份有限公 司附生效条件的股票认购协议。本协议经双方签字、盖章后成立，并在本次定 向发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准且在 获得全国股份转让系统出具的无异议函后生效。

公司控股股东、实际控制人陈耳东先生与认购对象就本次股票定向发行事 宜签署了《股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，该协议须 经双方签字盖章后成立，经公司董事会和股东大会批准并取得全国中小企业股 份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者 合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本
次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公 司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于依据股票发行方案修订公司章程及变更注册资本的议案》1.议案内容：

（1）公司根据本次股票定向发行的发行结果变更公司注册资本。

（2）根据本次股票发行的发行结果，同意修改《北京瑞达恩科技股份有 限公司章程》具体如下：公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司注 册资本，股份总数等内容将发生变化，同意公司根据本次发行完成后，对公司 章程中涉及注册资本、股份总股等内容的条款相应修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次定向发行的股票，公司对
在册股东不做优先认购安排，现有股东放弃优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关
事宜的议案》
1.议案内容：

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