公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-057

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼
101 房间

3.会议召开方式：现场会议与网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈耳东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的相关条款，修订对照

公告编号：2024-057

如下：

修订前 修订后

第九十六条 第九十六条

董事会由五名董事组成，董事会 董事会由六名董事组成，董事会
设董事长一人，董事长由董事会选举 设董事长一人，董事长由董事会选举
产生。 产生。

提请股东大会授权董事会办理本次公司修订《公司章程》相关事宜，授 权期限为股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》变更事宜完成之 日，不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张旭先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据工作需要，提名张旭先生作为第四届董事会董事，任期自公司 2024 年
第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。 张旭先生符合董事任职条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上
述尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-057

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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