公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈耳东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信

公告编号：2025-001

息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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