公告日期：2025-05-15

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证
券

北京瑞达恩科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间

本次会议以现场会议及电子通讯会议结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈耳东先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012），将公司本次股东会的 召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东会的召集、 召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,627,208 股，占公司有表决权股份总数的 84.3507%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事张旭因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张少军、胡强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有
限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，
包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经 济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年经营发展的思路和 工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有
限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结，2025 年工
作进行了计划安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,627,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度财务决算情况，……
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