公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-047

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈耳东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，作所决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立北京瑞达恩科技股份有限公司长沙分公司的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立北京瑞达恩科技股份有限公司长沙分公

公告编号：2025-047

司，以便更好发展公司业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟出资 200 万元人民币设立全资子公司，法定代表人、总经理：陈耳东，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；安防设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；地理遥感信息服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；智能无人机飞行器制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种劳动防护用品销售；人工智能通用应用系统；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务。汽车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；摩托车及零配件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；终端测试设备销售；电子元器件零售；信息安全设备销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-047

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。