公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-003

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议的召开地点为北京瑞达恩科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-003

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430172 瑞达恩 2026 年 1 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更会计师事务所的议

1 √

案》

2 《关于设立全资子公司的议案》 √

议案一：

公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公告编号：2026-003

议案二：

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟出资 4000 万元人民币设立全资子 公司，法定代表人、总经理：陈耳东，经营范围为：一般项目：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造； 安防设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；雷达、无线电导航设备专 业修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件 销售；软件开发；地理遥感信息服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询 服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；智能无人机飞行器制造；机械设 备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特 种劳动防护用品销售；人工智能通用应用系统；租赁服务（不含许可类租赁服 务）；安防设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务。汽车销售；汽车零配 件零售；机动车修理和维护；摩托车及零配件零售；电子专用设备制造；电子 专用设备销售；终端测试设备销售；电子元器件零售；信息安全设备销售；光 学仪……
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