公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-006

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区永腾北路 9 号院 17 号楼瑞达恩 6 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈耳东先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）将公司本次股东 会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东会的 召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-006

14,516,586 股，占公司有表决权股份总数的 83.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张少军因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2、议案表决结果

同意股数 14,516,586 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

无
（二）、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟出资 4000 万元人民币设立全资子公司，法定代表人、总经理：陈耳东，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；安防设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；地理遥感信息服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；智能无人机飞行器制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种劳动防护用品销售；人工智能通用应用系统；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备销售；

公告编号：2026-006

工业设计服务；工业工程设计服务。汽车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；摩托车及零配件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；终端测试设备销售；电子元器件零售；信息安全设备销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

2、议案表决结果

同意股数 14,516,586 股，占本次股东会有表……
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