公告日期：2026-04-22

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券
北京瑞达恩科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 17 号楼瑞达恩 6 层会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈耳东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规的要求，公司依法编制了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》，对公司 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。
2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有
限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包
括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济 形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年经营发展的思路和工 作任务。
2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年度的工作
进行了总结，对 2026 年提出工作计划，并形成了总经理工作报告。
2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务
收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

根据公司战略发展目标、2026 年度市场营销及生产经营计划，以 2025 年
度经营业绩为基础，按照合并报表口径制定了公司 2026 年度财务预算方案。2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2025 年
度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》1.议案内容：

根据法律法规的要求，公司对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进
行自查，并出具了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议
案》

1.议案内容：

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