公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-017

证券代码：430172 证券简称：瑞达恩 主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区永腾北路 9 号院 17 号楼 6 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：薄红亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事 会议事规则》的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

全体监事已审阅公司 2025 年年度报告及摘要，经审核，监事会认为：

（1）2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2026-017

（2）2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息能从各个方面真实地 反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《北京瑞达恩科技股份有
限公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作进行了总结。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财
务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

根据公司战略发展目标、2026 年度市场营销及生产经营计划，以 2025 年
度经营业绩为基础，按照合并报表口径制定了公司 2026 年度财务预算方案。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-017

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定 2025 年
度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京瑞达恩科技股……
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