公告日期：2019-06-03

证券代码：430175 证券简称：科新生物 主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会同意将股东包骏先生（持有公司28.49%的股份）于股东大会召开10日前提出的临时议案提交公司2018年年度股东大会审议:

提名高翔为公司董事，任职期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨通河为公司董事，任职期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名钟磊为公司董事，任职期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名周建华为公司董事，任职期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名张誌为公司董事，任职期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

（二） 被提名董监高人员情况

被提名董事高翔通过贵州德福投资有限责任公司间接持有公司股份12,000,000股，占公司股本的12.51%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事杨通河持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事钟磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事周建华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张誌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命原因

原董事潘梅、孙祥明、张玥、葛峰辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此补选新的董事。

（四） 新任董监高人员履历

高翔，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州广播电视大学。1981年至1993年，任贵阳制药厂销售主管；1993年10月至今,任贵州益康制药有限公司总经理；2009年11月至今，任贵州科辉制药有限公司董事长；2007年12月至2018年5月，任贵州永吉印务股份有限公司监事会主席；2018年5月至今，任贵州永吉印务股份有限公司副董事长；2011年2月至今，任贵州德福房地产开发有限公司董事长；2014年4月至今，任贵州德福投资有限责任公司董事长。

杨通河，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法学院，取得学士学位。1993年7月至1999年10月，就职于贵州日报社，任记者；1999年10月至2007年2月，就职于法制日报社，任贵州记者站站长，主任记者；2007年8月至今，就任北京市尚公律师事务所高级合伙人；2013年8月至2015年12月，就任中物功能材料研究院有限公司监事；2015年2月至2018年8月，就任贵州永吉印务股份有限公司独立董事；2015年10月至2017年3月，就任贵州优能（集团）矿业股份有限公司监事。

钟磊，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州省高等商业专科学校。1995年至1999年，就职于贵阳市面粉公

司；1999年至2011年，就职于贵州益康制药有限公司，先后任业务员、大区经理、销售总监；2012年至2019年，就职于贵州泰邦生物制品有限公司（原贵阳黔峰生物制品有限公司），先后任多肽事业部总监、营销总监、营销中心总经理；2015年6月至今，任贵安新区德福生物科技有限公司总经理。

周建华，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国特许金融分析师（CFA），苏州大学管理学硕士。现任国泰君安证裕投资有限公司执行董事，负责投后管理。1997年7月至2000年8月任职于中国工商银行无锡分行，担任信贷经理；2002年12月至2006年5月，任职于上海博润投资有限公司，担任高级分析师、业务董事；2006年5月至2008年5月，任职于WSPHoldingsLtd.(纽交所NYSE：WH)，担任董事……
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