
公告日期:2020-06-19
公告编号:2020-040
证券代码:430175 证券简称:科新生物 主办券商:国泰君安
上海科新生物技术股份有限公司偶发性关联交易的公告
本公司及董事会与会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
董事包骏因个人原因缺席公司第四届董事会第八次会议,不保证公告内容真实、准确、完整。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
因业务发展需要,公司控股子公司贵州安康医学检验中心有限公司(以下简称“贵州安康”)拟进行增资扩股,增加注册资本 1100 万元人民币,注册资本拟由 3400 万元增加至 4500 万元。因公司自有资金不足,拟以年利率 7.20%向股东贵州德福投资有限责任公司(以下简称“德福投资”)借款 578.25 万元,专项用于向子公司贵州安康增资。(二)表决和审议情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》,董事高翔作为德福投资的股东、法定代表人回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定,该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:贵州德福投资有限责任公司
住所:贵州省贵安新区大学城贵州轻工职业技术学院创客联盟总部 115 号
注册地址:贵州省贵安新区大学城贵州轻工职业技术学院创客联盟总部 115 号
经营地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路德福中心 A2 栋 26
公告编号:2020-040
楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:高翔
实际控制人:高翔
注册资本:8,000 万元整
主营业务:非金融性项目投资、管理,资产经营管理,股权管理,资产托管,企业管理咨询;医药技术研究、开发、转让,医药技术咨询与服务;健康管理服务(须经审批的诊疗活动除外)、健康咨询服务(须经审批的诊疗活动除外);中药材种植。
关联关系:贵州德福投资有限责任公司拥有公司股份 1,200 万股,占公司股份总额12.51%,为公司第二大股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易价格遵循市场定价的原则,公平合理,定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形,公司独立性没有因关联方交易受到影响。
四、交易协议的主要内容
公司拟以年利率 7.20%向股东德福投资借款 578.25 万元,用于向子公司贵州安康增
资。目前,双方尚未签订相关借款协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易解决了公司向子公司贵州安康增资的资金缺口,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司生产经营活动产生不利影响。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
上海科新生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日
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