公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-033

证券代码：430175 证券简称：科新生物 主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长包骏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数63,672,968股，占公司有表决权股份总数的66.40%。

公告编号：2019-033

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长包骏向股东大会汇报了2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数59,522,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.48%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.52%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

职工代表监事陈坚代表监事会向股东大会汇报了监事会2018年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数63,672,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-033

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《上海科新生物技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。2.议案表决结果：

同意股数59,522,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.48%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.52%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。对公司2018年度经营业绩、财务收支及各项财务指标进行总结和分析。

2.议案表决结果：

同意股数59,522,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-033

93.48%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.52%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度业绩情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数63,672,968股，占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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