公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-034

证券代码：430175 证券简称：科新生物 主办券商：国泰君安
上海科新生物技术股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以电话方式发出
5.会议主持人：张萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。
二、议案审议情况

公告编号：2019-034

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王君良为公司职工代表监事，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效，任职期限自2019年第一次职工代表大会审议通过之日至第四届监事会任期届满为止。

经核查，该职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件，不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海科新生物技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
上海科新生物技术股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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