公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-004

证券代码：430176 证券简称：中教股份 主办券商：光大证券
北京中教启星科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王天祥

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

公司根据自身业务发展需要，经综合评估，拟变更会计师事务所为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详
见公司 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京中教启星科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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