公告日期：2021-04-28

证券代码：430177 证券简称：ST 点点客 主办券商：中泰证券

点点客信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄梦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事崔杰因公缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵磊因公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于公司 2020 年度无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会对 2020 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明：

点点客公司 2020 年发生亏损 4,274,822.30 元。截至 2020 年 12 月 31 日，

点点客公司归属于母公司股东权益合计-26,017,413.40 元，归属于母公司净利润和所有者权益连续为负数，财务状况持续恶化。我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断点点客公司运用持续经营假设编制的 2020 年度财务报表是否适当。

为保证公司的持续经营能力，公司将持续调整经营方针和加强经营管理，具体措施如下：

（1）2020 年公司调整了业务方向，增加了软件产品服务的高附加值，降低成本提高了产品的利润，净利润 2020 年较上年同期减少亏损 20,378,422.16 元，2020年对比去年同期，经营活动产生现金净流出收窄了 16,742,275.9 元。公司将继续强化财务措施，包括提高人员的人均产出值和销售费用投入回报率，使公司尽快达到经营现金流入流出的平衡点。

（2）2021 年受疫情影响的延续，传统零售行业转型线上社交新零售，通过……
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